سياق متصل
فردوس غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. دبي ملاذًا للإجرام الدولي
صدر تقرير حديث عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، يتضمن أدلة وبراهين لا ينازعها شك، عن أن أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، هي مركز لغسيل أموال المجرمين الدوليين
سياق متصل
من البرازيل إلى القاهرة.. قصة زواج المال والسلطة
كشفت التحقيقات في البرازيل عن تورط مسؤولين كبار في الدولة في قضية لافا جاتو، وألقي القبض على عشرات المسؤولين التنفيذيين فممن ثبت تورطهم في القضية، والذين تبلغ قيمة الأموال المُحوّلة لحسابات خارجية تابعة لهم 8 مليار دولار. ولا يختلف الحال كثيرا في مصر
سياق متصل
مصر.. "تسريبات بنما" تعطّل التصالح مع رجال مبارك
حتى الآن، في الموجة الأولى للتسريبات، لا يزال اسم "علاء" الحالة المصرية الوحيدة ضمن قائمة طويلة تضرب استقرار عدد كبير من السياسيين والرؤساء والملوك والنصابين في العالم، لكن عدد المتورّطين في العمليات من مصر يصل 21 مسؤولًا ورجل أعمال وشخصية كبرى